Глобализация преступности
Глобализация напоминает известное по классической литературе выражение: все смешалось в доме Облонских! И в самом деле, итальянцы продают в Европе колумбийские наркотики, российские группировки покупают у японских краденые автомобили, албанские банды перевозят азиатский героин для турецких картелей.
Транснационализация преступности особенно заметно проявляется в таких ее формах, как нелегальная миграция и торговля людьми; терроризм, торговля оружием, наркобизнес, коррупция, отмывание грязных денег и т.п.
Для описания глобализации преступности криминологами введен термин “транснациональная преступность”. В специальной литературе и международных документах используются различные подходы к определению данной категории.
Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.
Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.
Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран.
К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.
Под пятой криминала сегодня находится значительная часть экономики многих стран. Преступность приобретает все более транснациональный и универсальный характер, подпитываясь от незаконной торговли оружием и нелегального оборота наркотиков и финансовых махинаций.
Возможности же правоохранительных органов, как правило, кончаются на границах стран, в то время как преступники распространяют свои связи далее национальных границ.
В Колумбии в структуре нелегальной экономики преобладает наркоторговля. Во многих странах нелегальная деятельность не ограничивается наркоторговлей, она включает игорный бизнес, торговлю людьми и проституцию, торговлю наркотиками, оружием и контрабанду нефти.
Наоборот, экономическое процветание соседствует с возросшим спросом на сексуальные услуги как со стороны тайцев, так и со стороны иностранных туристов.
Интернационализация организованной преступности отражается в расширении рынков сбыта наркотических веществ, оружия, краденных автомобилей и других незаконных товаров и услуг, которые передвигаются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих организаций, охватывающих весь мир.
Объемы незаконного оборота, по мнению экспертов ООН и независимых экспертов, составляют сотни миллиардов долларов и превышают бюджеты многих государств.
Термин “транснациональный” используется в литературе для обозначения организаций, имеющих разветвленную сеть производственных мощностей и представительств в различных странах и регионах для эффективного перемещения информации, материальных ценностей, предметов, людей и других объектов через государственные границы.
Современные преступные организации все больше занимаются операциями, предполагающими необходимость пересечения национальных границ различных государств. Практически любой материальный объект, являющийся предметом транснациональной сделки, может рассматриваться в качестве товара или услуги, и приносить доходы.
Преступные организации наиболее часто выступают в роли поставщиков запрещенных товаров или услуг, и эта специфика определяет их транснациональную иерархию.
Так, наркобизнес приносящий огромные девиденты, требует создания сложных транснациональных объединений, в которых участвуют представители многих стран и континентов. Индустрия наркобизнеса включает ряд обязательных этапов:
а) производство наркосырья – в Юго-восточной Азии производители Афганистан, Пакистан, Таиланд и др. В Центральной Америке – Колумбия, Мексика и др.;
б) скупка сырца – сырье скупается представителями наркокартелей, чаще всего гражданами страны производителя;
в) переработка сырца в наркотик (мака – в морфий и героин), переработка часто осуществляется на территории третьих стран, в специально оборудованных лабораториях;
г) транзит наркотика в страну потребитель – осуществляется представителями наркокартелей всеми возможными контрабандными путями;
д) оптовая реализация – передача партии наркотика оптовым наркодиллерам;
е) розничный сбыт – реализация продуктов среди наркоманов и получение прибыли[287].
Организованная преступность и раньше носила транснациональный характер. Так, во время сухого закона в США экспорт спиртных напитков осуществлялся из других стран (Канада, Мексика и др.). Однако масштабы международного сотрудничества были еще ограниченными.
До середины 1960-х годов такой бизнес не был очень доходен, а потому не получал дальнейшего развития. Однако современные технологии дали мощный импульс не только легитимному бизнесу, но и организованной преступной деятельности.
Она быстро установила деловые связи во всех регионах мира, уделяя особое внимание финансовым институтам и банковским учреждениям. Была создана гибкая мировая система, позволяющая осуществлять международные сделки, а современная электронная система расчетов и трансакций предоставила неограниченные возможности мошеннически присваивать миллионы, безнаказанно “отмывать грязные деньги”, полученные от наркобизнеса, проституции и другой нелегальной деятельности.
Преступные организации уходят из регионов повышенного риска, там, где эффективно действует правоохранительная система, и перетекает в более благополучные для нее районы мира, преимущественно в развивающиеся страны и государства Восточной Европы, которые не достигли мировых стандартов в области обеспечения правопорядка.
Если сравнить две карты мира, обозначив на одной государства со слабой правозащитной системой, а на другой – зоны распространения организованной преступности, то они в значительной степени совпадут.
Сосредоточившись в регионах наименьшего риска, преступные организации оттуда управляют потоками капиталов, товаров и услуг, перетекающих в районы повышенного спроса.
Транснациональные операции позволяют преступным организациям получать доступ на наиболее выгодные рынки и осуществлять контроль над ними, находясь в безопасном месте, недосягаемом для правоохранительных органов.
Доходы от преступной деятельности растворяются в электронных каналах мировой финансовой системы и отмываются с использованием специальных банков или государств с либеральной финансовой дисциплиной.
Некоторые преступные организации внедрены в мировую экономику на глобальном уровне и имеют многоуровневую иерархическую структуру.
У других организация попроще и оборот поменьше, зато выше уровень адаптации к среде, способность к выживанию и профессиональная гибкость.
Их общеродовая черта – паразитизм на изготовленных другими людьми товарами, сбыт нелицензионной или запрещенной продукции, участие и проведение незаконных акций, контрабанда произведенного на законных основаниях товара, хищение и сокрытие различных предметов.
Размах транснациональной преступной деятельности является неизбежным следствием весьма позитивного процесса – глобализации мирового сообщества. Крепнет оно, укрепляется и его теневая сторона – международная преступность.
Люди стали чаще ездить в другие страны, но услугами международного туризма активно пользуются и преступники. Расширение информационного общества открывает перед гражданами, а заодно и перед преступниками, неисчислимые возможности.
Интернет одинаково доступен как законопослушным, так и правопреступным гражданам, являясь открытой трибуной для диалога и обмена информацией.
Геополитика и геопреступность, электронная коммерция и информационная преступность – две стороны одного явления, достигшие небывалых масштабов.
Сложился мировой рынок, на котором потребители получили доступ к информации о товарах и услугах из любой страны мира, а деловые круги приобрели возможность расширения сбыта продукции и технологий в общемировых масштабах.
По оценкам российских экспертов, от 40% до 60% всей банковской инфраструктуры, фармацевтической промышленности, бизнеса связанного с транспортировкой и переработкой сырой нефти находятся в руках транснациональных преступных кланов.
Глобализация экономики создается ныне в мировых в мегаполисах, где процветают мощные преступные организации, осуществляющие поставки запрещенных товаров и услуг, имеющих большой спрос. Они используются преступными организациями как перевалочные базы, узлы транзита и центры переработки товаров.
Появление международных финансовых систем, которые облегчили международные переводы огромных сумм денег и рост транснациональных экономических сделок, одновременно усложнило механизмы контроля денежных потоков и установления их происхождения. Именно этим обстоятельством не замедлили воспользоваться преступные организации.
Увеличение миграционных потоков, перемещение граждан из одной страны в другую свидетельствует о демократизации мирового сообщества, но одновременно эти каналы используются организованной преступностью для нелегального проникновения в другие страны.
Так, через умножающиеся в своем числе этнические диаспоры, как грибы выросшие во всех развитых странах, просачиваются преступные элементы, которые после нескольких лет ассимиляции активно разворачивают нелегальный бизнес, особенно между страной происхождения и страной эмиграции[289].
